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股東會決議書面傳簽篇一

會議應到____人，實到____人，公司股東____________、____________、___________、__________全部參加本次股東會議，占公司全部表決權的 %。

本次股東到會人員符合公司法規定，合法有效。

會議由______同志主持，會議通過表決舉手的方式一致通過以下決議：

1、公司原股東_________、__________退出，增加新股東__________、___________;原股東_______以貨幣形式出資的_____萬元，實繳______萬元，占注冊資本的____%；原股東___________以貨幣形式出資的_____萬元，實繳______萬元，占注冊資本的____%。

原股東__________、_________放棄優先購買權，原股東________將所持有的全部給新股東___________，原股東________將所持有的全部股權轉讓給新股東___________。

股權轉讓前股東出資情況：股東姓名認繳注冊資本實繳注冊資本出資比例股權轉讓后股東出資情況：股東姓名認繳注冊資本實繳注冊資本出資比例

2、公司股權轉讓后，成立新的股東會，由_________、__________組成，免去________執行董事、法定代表人、經理職務，選舉_________擔任公司執行董事、法定代表人、經理；免去_________監事職務，選舉_________擔任監事職務。

3、公司住所不變。

4、經營范圍不變。

5、全體股東一致通過，持贊同意見的股東所持股份占全部股份的 %，無反對及棄權情況。

6、同時修改公司章程相應條款，通過了公司修改后的《公司章程》。

以上決議符合章程規定，合法有效。

原股東簽字：______________、_______________

現股東簽字：______________、

_______________________年____月____日

股東會決議書面傳簽篇二

第 屆第 次股東會決議

時間：

地點：

主持人：

記錄人：

應到會股東人數：

實際到會股東人數：

股東股額：

會議以何種方式通知股東到會參加會議：（電話或書面）

會議決議內容：

到會股東簽字：

年 月 日

股東會決議書面傳簽篇三

時間：_____年____月____日。

地點：。

出席會議股東：。

出席本次會議的股東代表____%的股份，決議事項經出席會議股東所持表決權的半數通過。

根據股東______、______先生/女士提出轉讓其所持有的______有限責任公司（以下簡稱公司）股份的書面申請，______有限責任公司股東大會于______年____月____日召開會議。會議中全體股東認真聽取了原股東______、______先生/女士轉讓股份的說明，公司股東會就此問題及相關事宜進行了討論，并作如下決議：

1、同意_____先生/女士將所持公司____%的股份，以_____萬元轉讓給_____先生/女士，批準了_____與_____先生/女士關于股份轉讓事宜簽訂的協議。

2、同意______先生/女士將所持公司____%的股份，以______萬元轉讓給______、______、______、______先生/女士。其中，出資萬元購買____%的股份；出資萬元購買____%的股份；出資______萬元購買____%的股份；出資______萬元購買____%的股份。

3、鑒于股東的變化，股東會決定修改公司章程，并選舉新一屆公司董事會和監事會。選舉股東______、______為公司新董事，同時免去______（轉讓股份的原股東）董事、_______（轉讓股份的原股東）監事的職務。

4、會議決定根據本次會議精神及《公司法》修改《公司章程》（第____次修改）。

5、會議決定委托公司職員______負責擬定相關文件、材料，向省工商局申辦公司變更登記手續，并辦理新設企業的開業登記手續。

原股東：

新增股東：

______年____月____日

股東會決議書面傳簽篇四

風險提示： 召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。

且應當對所議事項的決定作成會議記錄 ，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

會議時間：______。

會議地點：______。

實到股東：______。

會議性質：臨時（或者定期）股東會議。

召集人：______。

主持人：______。

應到會股東______方，實際到會股東______方，代表______%股權。

全體股東一致通過如下決議：

風險提示：股東表決權 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。

1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程； ② 增加或者減少注冊資本的決議； ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算； ④ 變更公司形式的決議； ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

一、決定將公司名稱（住所、營業期限等）變更為______。

二、決定將公司注冊資本從______增(減)至______。

三、決定增加（減少）公司經營項目：

四、決定免去______的執行董事（或董事）兼經理、法定代表人職務；決定免去______的監事職務；決定任命______為執行董事（或董事）兼經理、法定代表人；決定任命______為監事。

公司新一屆董事會成員由______組成；公司新一屆監事會成員由______和職工代表出任的監事______組成。

五、決定將______在公司中的______%股權（計______萬元出資額）以______萬元轉讓給新股東。

六、相應修改公司章程。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：

其他參會人員簽字（如主持人、監事等）：

______年______月______日

股東會決議書面傳簽篇五

一、會議基本情況：

會議時間：年月日

會議地點：（注：明確表述所在市（區）、縣、鄉鎮（村）及街道門牌號碼、樓宇號碼。）會議性質：臨時（或者定期）股東會會議

二、會議通知及股東到會情況：

公司于會議召開15日前（注：以公司章程規定的時間為準）通知了全體股東，出席本次股東會會議的股東為：王______、陳______、________________________有限責任公司，全體股東均已到會。

三、會議召集和主持情況：

本次股東會由執行董事召集和主持。

（注：設董事會的，表述為：本次股東會由董事會召集，董事長主持。）

四、股東會會議一致通過并決議如下：

（一）公司注冊資本由500萬元增加至1000萬元。

新增的注冊資本由股東王______以貨幣形式增資200萬元，股東陳______以貨幣形式增資200萬元，股東________________________有限責任公司以貨幣形式增資100萬元。

增資后，公司注冊資本1000萬元。

各股東的出資情況如下：股東_____出資400萬元，持有公司40%的股權，以貨幣形式出資，股東______出資400萬元，持有公司40%的股權，以貨幣形式出資，股東________________________有限責任公司出資200萬元，持有公司20%的股權，以貨幣形式出資。

（二）修改公司章程相關條款。

（三）會議決定委托辦理公司變更登記手續。

出席會議的股東簽字、蓋章(注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。

______（簽字）

______（簽字）

____________有限責任公司（蓋章）

年月日

股東會決議書面傳簽篇六

時間：_________________

地點：_________________公司會議室

參加人：_________________全體股東

決議事項：_________________關于任免法人代表的事項

公司第_____次股東會于_____________年_____月__________日，在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點，已于______日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權100%的股東參加了會議。

會議由執行董事__________召集主持，經代表公司表決權的100%股東同意，會議審議并通過了以下事項：_________________

1、同意原股東__________將持有_______________有限責任公司的5%股權全額轉讓給__________;

2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下。

3、免去__________的法定代表人、執行董事兼經理職務，選舉__________為公司的法定代表人、執行董事兼經理。

以上決議事項，符合法定程序，同意根據決議內容修改公司章程中相關條款。全體股東通過章程修正案。

全體股東簽字：_________________

根據《公司法》對有限責任公司股東會的有關規定，股東會的決議應包含以下內容：_________________

1、會議基本情況：_________________會議時間、地點、會議性質（定期、臨時）

2、會議通知情況及到會股東情況：_________________會議通知時間、方式；到會股東情況，股東棄權情況。召開股東會會議，應當于會議召開15日前通知全體股東。

3、會議主持情況：_________________首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書）。

4、會議決議情況：_________________股東會由股東按出資比例行使表決權；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。股東會會議的具體表決結果，持贊同意見股東所代表的股份數，占出席股東大會的股東所持股份總數的比例。持反對或棄權意見的股東情況。

5、簽署：_________________有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）。

________年_______月_____日

股東會決議書面傳簽篇七

股東一：

股東二：

股東三：

（依次排列）

根據________公司股東大會的一致通過，先將________公司營業利潤分紅事項作如下協議，全體股東以茲遵守：

一、名詞解釋

1、營業周期：是指每個自然年度為一個經營周期。

2、周期結算：每個營業周期滿后，公司財務人員將公司的財務情況進行匯總。

3、利潤：總營業額-開支-稅收后的純盈余。

4、法定公積金：利潤的10%為法定公積金

5、分紅的本金：去除法定公積金后的利潤。

二、分配原則

經全體股東一致同意，紅利的分配方案為：股東一占________%；股東二占________%，股東三占________%……

三、利潤分紅的其他事項

1、每個營業周期屆滿后，2個月內進行周期結算。

2、結算完畢后，將財務報表報公司股東會批準

3、根據批準的財務報表制定紅利分配報告，經股東會同意后，實施紅利分配。

四、本協議未盡事項，由全體股東另行協商，制定補充協議。

五、本協議直全體股東簽字蓋章之日起生效。

股東一：

股東二：

股東三：

____年____月____日

股東會決議書面傳簽篇八

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于________年________月________日召開了股東會，會議由代表________%表決權的股東參加，經代表________%表決權的股東通過，作出如下決議：

1、同意本次減資的總額為萬股，全體股東采用同比例（非同比例）減資的方法。

2、原擁有本公司股股份，現減少股股份，減資方式為，減資后的剩余股份為股，占注冊資本的________%；

3、股東減少注冊資本后，其最新股本結構如下：________，出資額為____萬股，占注冊資本的____%；

4、同意修改本公司章程，具體修改內容見“__________公司章程修正案”或見“________年________月________日修改后的公司新章程”。

5、__________公司股東會法人（含其他組織）股東蓋章：_________________自然人股東簽字：_________________

________年________月________日

股東會決議書面傳簽篇九

會議時間：_______________

會議地點：_______________

本次會議應到股東________人，實際到會股東________人，到會股東代 表________%股權。本次會議由公司董事會召集，董事長________主持（或本次會議由公司執行董事會召集、主持）。本次會議召集、通知、表決程序符合公司法和公司章程規定。經代表公司________%表決權的股東同意，通過以下決議：

1、(1) 公司名稱由________有限公司變更為________有限公司( （適用于名稱變更）；

(2) 公司住所由________區________街道________路________號變更為________區________街道________路________號（適用于住所變更）；

(3) 公司注冊資本從________萬元增至________萬元，此次增資額為________ 萬元，出資方式為貨幣（或公司法規定的其他方式），其中股東 增資 萬元， 股東 增資 萬元。此次增加注冊資本出資方式為________，在________ 年 ________月 ________日前出資到位。（適用于增加注冊資本）；

增資后的股本結構為：（適用同比例增資）

出資 萬元，占注冊資本的 ________%。

出資 萬元，占注冊資本的 ________%。

由于不同比例增資，股本結構由原來的: 出資 ________萬元，占注冊資本的________ %； 出資 ________萬元，占注冊資本的 ________%。調整為： 出資 ________萬元，占注冊資本的________ %； 出資 ________萬元，占注冊資本的 ________%。（適用不同比例增資）

（4）決定將公司注冊資本從________萬元減至________萬元，其中股東 減資________ 萬元，股東 減資_______萬元。（適用于減少注冊資本）；

（5）決定將公司經營范圍變更為：________ （適用于經營范圍變更）；

（6）決定將公司營業期限變更為________年；（適用于營業期限變更）

（7）同意股東 將占公司________%的股權（計________萬元出資額，其中未實 繳出資________萬元），以________萬元轉讓給新股東________，未實繳________萬元的出資義務一并轉讓給新股東 。其他股東放棄優先購買權。（適用于股東變更）

（8）決定將公司類型變更為 （適用于公司類型變更）

2、同意修改公司章程相關條款。

3、決定免去________執行董事職務，重新選舉________為執行董事；免去________監事職務，重新選舉________為監事（適用設執行董事的企業）。（或者：）決定免去________董事職務，重新選舉________為董事；免去________監事職務，重新選舉________為監事。（適用設董事會的企業）

同意的股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：

反對的股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：

棄權的股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：

________年 ________月________ 日